Ventimiglia. Ha gestito per anni, in forma occulta grazie a dei prestanome, due imprese di costruzioni nascondendo al fisco redditi per quasi otto milioni di euro ed Iva per oltre 700 mila euro: un italiano di Ventimiglia, che di fatto gestiva entrambe le imprese edili, intestandole a due persone compiacenti per sfuggire ai controlli, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza della città di confine.
Ad insospettire i militari, tra l’altro, il fatto che per due anni le aziende non avevano presentato le dichiarazioni fiscali e, in alcuni casi, avevano dichiarato imponibili estremamente ridotti. Sospetti confermati dalle verifiche fiscali sulle imprese: dagli accertamenti sono risultati anche movimenti di capitale all’estero per centinaia di migliaia di euro.
Dall’analisi della documentazione fiscale reperita inoltre è emerso chiaramente che la gestione delle ditte era di fatto unitaria e riconducibile, senza alcuna titolarità formale, a un soggetto solo apparentemente estraneo, individuato quale imprenditore occulto, unico e vero titolare di fatto delle aziende.